Местонахождение: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
ОГРН 1026301504602, ИНН 6318100022 (далее -Общество)
Сообщение
о проведении заседания годового общего собрания акционеров
АО СЗ ЭМИ
Способ принятия решений Собранием: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 14.05.2026г.;
Время начала заседания: 13.00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.00;
Место проведения заседания: г. Самара, Заводское шоссе, 3;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 20.04.2026г.;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акций;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11.05.2026г. включительно;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3.
Повестка дня:
утверждение годового отчета общества за 2025 г.,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.;
О распределении прибыли и дивидендах;
Выборы Совета директоров;
Выборы ревизионной комиссии;
Утверждение внешнего аудитора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа ежедневно в период с 20.04.2026 года по 14.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 15.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 3.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
По всем вопросам, связанным с проведением заседание общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться лично по443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
Генеральный директор
АО «СЗ ЭМИ»