Уведомление о ОСА 2025

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО СЗ ЭМИ

Способ принятия решений Собранием: заседание;

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 09.04.2025г;

Время проведения заседания: 13.00

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.00;

Место проведения заседания: г. Самара, Заводское шоссе, 3;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 17.03.2025г.;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акций;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.04.2025г.;

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3.

Повестка дня:

1. утверждение счетной комиссии;

2. утверждение годового отчета общества за 2024 г.,

3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024г.;

4. О распределении прибыли и дивидендах;

5. Выборы Совета директоров;

6. Выборы ревизионной комиссии;

7. Утверждение внешнего аудитора.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества и на сайтах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"e-disclosure.ru, szemi.ru, ежедневно в период с 19.03.2025 года по 08.04.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 15.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, :г. Самара, Заводское шоссе, 3.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

По всем вопросам, связанным с проведением заседание общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться лично по 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3

Генеральный директор

АО «СЗ ЭМИ»